Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Арбат Престиж лишился статуса банкрота. Вместе с бизнесом

«Арбат Престиж» лишился статуса банкрота. Вместе с бизнесом

Уголовное дело по уклонению владельцев разоренной парфюмерной сети «Арбат Престиж» от уплаты налогов окончательно закрыто. В действиях предпринимателей спустя почти 3,5 лет разбирательств следствие не нашло состава преступления. Их бизнес за это время успел умереть.

Возрождать парфюмерный бизнес в России владельцы «Арбат Престижа» бизнесмены Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер /он же Семен Могилевич/ не собираются. О своих планах на будущее бизнесмены не рассказывают.

Отметим, что совсем недавно был реабилитирован правоохранительными органами экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, причем на тот момент, когда уголовное преследование в отношении него было прекращено, его бизнесом уже давно владели другие люди. Е.Чичваркин, проживающий ныне в Лондоне, рассуждает, стоит ли ему возвращаться на Родину. Эксперты говорят, что «поезд» Е.Чичваркина ушел, как, впрочем, и бывших компаньонов по «Арбат Престижу».

Напомним, что крах парфюмерной империи «Арбат Престиж» начался в январе 2008 года, после ареста владельца сети Владимира Некрасова по подозрению в неуплате налогов и ведение бизнеса через фирмы-однодневки.

В начале 2008 года у «Арбат Престижа» было 98 магазинов, оборот сети в 2007 году увеличился на 36,2 проц — до 471 млн долларов. Однако уже в первом квартале 2008 года компания получила 281 млн рублей убытка, а продажи упали на треть по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 1,6 млрд рублей. «Арбат Престижу» принадлежало 13 объектов в Москве площадью 33 тысячи квадратных метров и стоимостью более 300 млн долларов.

После ареста В.Некрасова многие производители потребовали от сети предоплаты и приостановили поставки, из-за чего продажи сети к весне снизились почти на 30 проц. В то же время, адвокат В.Некрасова Александр Добровинский заявлял в свое время, что его подзащитному предлагали продать фирму за 3 млн долларов, а также закрыть в связи с этим уголовное дело. При этом, по его словам, В.Некрасову пригрозили, что, «если он не согласится на условия, ему будут предъявлены новые обвинения по ряду статей, в том числе контрабанде, мошенничестве, подделке документов и другим». «Речь идет о рейдерском захвате компании. Компании, которая еще несколько месяцев назад оценивалась в 1,5-2 млрд долларов. А следственные органы — это только орудие в этом захвате», — говорил адвокат 3 года назад.

В феврале 2009 года ООО «Арбат энд Ко» подало заявление о собственном банкротстве. Арбитражный суд Москвы 30 марта того же года ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

Головная компания холдинга ООО «Арбат Престиж» подало заявление о своей несостоятельности в августе 2009 года. Суд ввел в ней наблюдение в ноябре 2009 года, временным управляющим был назначен Николай Соловьев. В ходе судебного заседания представитель «Арбат Престижа» сообщил, что общая задолженность компании по денежным обязательствам составляет 2,628 млрд рублей, в том числе перед кредиторами — 1,592 млрд рублей, перед Номос-банком и Сбербанком по договорам поручительства — 1,036 млрд рублей.

Активы компании оценивались в 700,5 млн рублей, остатки средств на счетах составляли 3,998 миллиона рублей, нематериальные активы /товарные знаки/ — 178 тыс рублей, долгосрочные финансовые вложения /акции и доли/ — 441 тыс рублей, запасы товаров — 170 тыс рублей. Основную часть активов составляла дебиторская задолженность в размере 695 млн рублей.

В начале апреля этого года стало известно, что холдинг погасил долги перед последним крупнейшим кредитором — Сбербанком. Ранее уже были выкуплены долги перед «Уралсибом» и Номос-банком. Тогда же кассация подтвердила необоснованность налоговых претензий к сети на которых было основано обвинение по уголовному делу в отношении В. Некрасова. Это снимает последние препятствия для прекращения уголовного преследования бизнесмена, сделали вывод эксперты и, как видим, не ошиблись.

Главное управление МВД РФ по Центральному федеральному округу прекратило уголовное дело в отношении владельца сети магазинов «Арбат Престиж» В. Некрасова и бизнесмена С. Шнайдера /Семена Могилевича/, сообщили сегодня их адвокаты Александр Аснис и Ольга Козырева.

«Дело в отношении наших подзащитных по результатам дополнительного расследования прекращено за отсутствием в их деяниях состава преступления. Это решение основано как на оценке материалов дела, так и на решении арбитражного суда Москвы, которое подтвердили кассационная и апелляционная инстанции, признав все претензии налоговых органов к «Арбат Престиж» необоснованными», — сказал А.Аснис. Он уточнил, что В.Некрасов и С.Шнайдер в настоящее время полностью реабилитированы. На протяжении всего следствия бизнесмены своей вины не признавали.

В.Некрасов обвинялся в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а С.Шнайдер — в пособничестве при совершении данного преступления. По данным Генпрокуратуры, В.Некрасов при пособничестве С.Шнайдера с 2005 по 2006 гг путем внесения в декларацию не соответствующих действительности сведений о доходах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 115 млн рублей.

В мае 2009 года Тушинский суд начал рассмотрение данного дела, но потом вернул его в прокуратуру для исправления нарушений. В результате Следственная часть ГУ МВД по ЦФО изъяла из материалов расследования один из контрактов, а 24 июля Могилевич и Некрасов были отпущены из СИЗО под подписку о невыезде. 18 сентября 2009 года начался новый процесс, на котором Некрасов и Могилевич не признали свою вину. На слушаниях выступили свидетели, потом слушания несколько раз откладывались из-за болезни Могилевича. В результате весной прошлого года адвокаты обвиняемых подали ходатайство о проведение новой экспертизы. Осенью 2010 года стало понятно, что дело по «Арбат Престижу» стало рассыпаться и до стадии суда, скорее всего, не дойдет.

Пикантсность этой истории придавал тот факт, что С.Шнайдер, более известный как С.Могилевич, имеет порядка 12-ти различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк. Более 15-ти лет он разыскивался правоохранительными органами не только России, но и Украины, Израиля и США. В частности, в США его разыскивали по подозрению в мошенничестве, «отмывании» денег и рэкете.

Глава «Арбат Престижа» арестован за неуплату налогов

Глава второй по величине российской парфюмерной сети «Арбат Престиж» Владимир Некрасов был арестован в среду по подозрению в неуплате налогов на общую сумму около 50 млн руб. По версии источников «Ъ» в окружении бизнесмена и в правоохранительных органах, налоги только повод для ареста одного из настоящих владельцев сети, разыскиваемого ФБР украинского предпринимателя Семена Могилевича, который, по данным следствия, был задержан вместе с господином Некрасовым.

Гендиректора ОАО «Арбат Престиж» (головная структура одноименной группы компаний) Владимира Некрасова задержали в среду вечером, когда он пешком возвращался с переговоров из Центра международной торговли (ЦМТ) на Красной Пресне к себе домой в Трехгорный переулок. Операция напоминала захват вооруженного до зубов террориста: в ней участвовало до 50 сотрудников правоохранительных органов, в том числе элитный спецназ. Несколько человек подбежали к вышедшему за пределы ЦМТ господину Некрасову, уложили его на асфальт и заковали в наручники. Ему тут же сообщили, что он задержан по делу о неуплате налогов.

Господина Некрасова отправили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Туда же к часу ночи следователи вызвали его адвоката Александра Добровинского, чтобы в его присутствии провести первый допрос. «Мы провели у ворот ИВС несколько часов, потом нам позвонили и сказали, что следователи поехали проводить обыски в квартире и офисе господина Некрасова и вообще прокуратура запретила проводить ночной допрос»,— рассказал «Ъ» господин Добровинский. Первые следственные действия с участием Владимира Некрасова были проведены только вчера утром.

Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция — до шести лет лишения свободы), и объяснили суть претензий. По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО «Арбат энд Ко» (входит в группу компаний «Арбат Престиж»). «Следствие считает, что в 2005-2006 годах господин Некрасов заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами, которые оказались однодневками. При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент»,— сказал на это господин Добровинский. Следствие же считает, что фирмы-однодневки ООО «Магнолия», ООО «Алкион» и ООО «Оригинал» были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова. Во всяком случае, во время обысков в офисе «Арбат Престижа» оперативниками якобы были изъяты печати трех фирм-однодневок. В свою очередь, господин Добровинский обратил внимание «Ъ» на то, что уголовное дело было возбуждено в день задержания Владимира Некрасова — без проведения предварительных проверок, обысков и изъятия документов. Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава «Арбат Престижа» «был задержан немедленно после совершения налогового преступления». После ознакомления с постановлением господин Некрасов сказал следователям, что вообще не понимает, «о чем идет речь».

Читайте также:  Скрытые платежи по кредиту

Вчера вечером Останкинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя следственной части при главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) об аресте Владимира Некрасова. Выступая на заседании, представитель прокуратуры, поддерживающий обвинение, заявил, что владелец группы компаний «Арбат Престиж» подозревается в совершении тяжкого преступления и, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей и попытаться уничтожить доказательства по делу. В связи с этим обвинение предложило на два месяца определить бизнесмена под стражу. Защита, в свою очередь, предложила избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокаты готовы были в качестве залога внести любую сумму. «Только в прошлом году господин Некрасов заплатил $3 млн налогов»,— заявил «Ъ» в этой связи адвокат предпринимателя Александр Добровинский.

Сам подозреваемый также попросил суд не лишать его свободы. Господин Некрасов сказал, что он не намерен скрываться и готов ответить на любые вопросы следствия. Решение судьей Александром Лошкомойниковым было оглашено около 20 часов — предложенный залог отклонен, а Владимир Некрасов арестован и отправлен в СИЗО «Матросская Тишина». Вчера же защита объявила, что обжалует решение райсуда в Мосгорсуде.

По мнению юристов, специфика бизнеса в розничной торговле создает немало предпосылок для налоговых претензий. «Большие розничные структуры, как правило, оптимизируют свое налогообложение, используя цепочку посредников и перепродавцов. Кроме того, сомнительные фирмы очень часто используются при экспортно-импортных операциях»,— говорит адвокат Московской областной коллегии адвокатов Денис Узойкин. Руководитель направления налогового консалтинга компании «Самета — налоговый и правовой консалтинг» Людмила Баталова не считает, что «Арбат Престиж» специально выделили из ряда компаний, работающих в розничной торговле. «Если поставщиков у компании много, то ей самой объективно очень сложно выявить сомнительные фирмы, которые могут обнаружиться при проверке. Кроме того, у компаний в принципе нет права проверять уплату налогов контрагентами»,— считает госпожа Баталова.

Предположения юристов подтверждаются последними громкими налоговыми делами с участием потребительских компаний, реализующих товар оптом и в розницу (см. справку).

Торговая компания «Арбат Престиж» основана Владимиром Некрасовым в 1989 году — вначале занималась дистрибуцией парфюмерии и косметики, а первый магазин открыла в 1998 году. Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже. Оборот в 2006 году, по собственным данным, $346 млн. По оценке агентства «Старая крепость», доля на рынке сетевой торговли парфюмерией и косметикой — около 14,7% (в 2006 году составила $2,34 млрд).

«Арбат Престиж» на момент сдачи номера официально не комментировал арест своего гендиректора. Сотрудник офиса рассказал, что им сообщили, будто «Владимир Ильич с вечера среды болен», а информацию об аресте босса подчиненные «узнали из интернета».

Догадки об истинной причине ареста Владимира Некрасова опрошенные «Ъ» конкуренты «Арбат Престижа» выдвигали в большом количестве. Директор парфюмерно-косметического отдела Mercury Сергей Нестерчук предположил, что бизнесмена могли подвести старые «грехи» — торговля контрафактной продукцией и нарушение принципов торговли элитной косметикой и парфюмерией, принятых во всем мире. По этим причинам в 2003 году отношения с «Арбат Престижем» разорвал крупнейший торговец роскошью LVMH (марки Givenchy, Christian Dior и др. до сих пор не вернулись в сеть). Контрафакт позволял сети держать более низкие цены по сравнению с конкурентами, что не могло не раздражать их. «Но за эти старые грехи господин Некрасов уже расплатился, поэтому, я надеюсь, все решится наилучшим образом в ближайшее время»,— резюмирует господин Нестерчук. В версию заказа со стороны поставщиков или сетей-конкурентов не верит и совладелец парфюмерно-косметической сети Douglas-Rivoli Владимир Воронченко, назвавший арест господина Некрасова недоразумением.

Другие бизнесмены, сотрудничавшие с «Арбат Престижем», предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу. По данным агентства «Украинская правда», владельцами «Арбат Престижа» являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ. Эту информацию анонимно подтверждают два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с господином Некрасовым. По данным одного из них, «Тройка Диалог» предпринимала попытки обелить «Арбат Престиж», когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у господина Некрасова за $100 млн. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе — Владимир Некрасов выкупил долю «Тройки» обратно за $400 млн. По словам собеседника «Ъ», обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент «Тройки» Рубен Варданян вчера отказался комментировать эти факты, сославшись на отсутствие информации.

Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги «русской мафии». Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. Ряд СМИ сообщал о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo. Дмитрий Фирташ, 42-летний уроженец села Богдановка Черновицкой области Украины, c середины 1990-х годов занимается поставками природного газа на Украину. В настоящее время владеет 90% компании Centragas Holding, которой принадлежит 50% Rosukrenergo (эксклюзивный посредник при поставках газа на Украину). По данным СМИ, господину Фирташу принадлежит ряд промышленных и нефтегазовых компаний, а также СМИ в России, на Украине, в Венгрии и Австрии. В 2007 году польский журнал Wprost оценил его состояние в $3,4 млрд.

Одновременно с господином Некрасовым был задержан, а позже арестован по той же статье Уголовного кодекса Сергей Шнайдер, консультант агентства ООО «Эвергейт», сообщили в Мосгорсуде. По данным «СПАРК-Интерфакс», агентство специализируется «на консультировании по вопросам коммерческой недвижимости и управления». По данным источника «Ъ», близкого к следствию, в квартире господина Шнайдера обнаружили и изъяли акт налоговой проверки «Арбат Престижа». Вчера поздно вечером источники в МВД сообщили, что под фамилией Шнайдер задержан сам Семен Могилевич. Милиционеры уточнили, что господин Могилевич последнее время проживал под фамилией Шнайдер. Официального подтверждения этой информации вчера получить не удалось.

Дело «Арбат престижа» было лишь поводом для задержания Могилевича

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)

Важные события в судьбе человека по имени Семен Могилевич поразительным образом совпадают с переломными вехами в российско-украинских газовых отношениях.

Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, называя его легендарным русским миллиардером – мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. Но Могилевич-то много лет спокойно жил в Подмосковье и ни от кого не скрывался – до января 2008 г., когда его под именем Сергея Шнайдера неожиданно арестовали по делу о неуплате налогов.

В «Матросской тишине» Могилевич оказался вместе с совладельцем сети «Арбат престиж» Владимиром Некрасовым, хотя формально не имел к этому бизнесу никакого отношения. По версии обвинения, Некрасов уклонился от уплаты налогов на крупную сумму, а Шнайдер-Могилевич был его пособником (своими советами способствовал реализации преступной схемы).

Поразительное совпадение: после его задержания президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину – швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром» контролировал 50% посредника, почти вся вторая половина (45%) была у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.

В июле 2005 г. бывший руководитель службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что на самом деле RUE контролирует Могилевич. Могилевич упоминался в украинских СМИ как бенефициар «предшественника» RUE – венгерского трейдера Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. У компании RUE не было и нет никаких контактов с этим человеком и мы не понимаем, о каких проблемах может идти речь, неоднократно заявлял пресс-секретарь RUE Андрей Кнутов.

Фирташ как-то все-таки признался в знакомстве с Могилевичем. А Wikileaks в декабре 2010 г. опубликовала порцию разоблачений, также связывающих Могилевича с Фирташем и газовыми поставками на Украину.

Читайте также:  Новейшие тренды в оформлении новогодних витрин 2012-2013

Следующее совпадение случилось в июле 2009 г.: Шнайдера-Могилевича с Некрасовым выпустили из сизо под подписку о невыезде – а в мае венгерский трейдер Emfesz был продан его гендиректором Иштваном Гоци без согласия Фирташа за $1 российским бизнесменам. Много лет RUE поставляла Emfesz газ с отсрочкой платежа до года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании – кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци. К моменту продажи контрольного пакета Emfesz была должна RUE свыше $350 млн. Когда RUE исключили из цепочки поставок, Emfesz осталась без его дешевого газа.

И вот третье совпадение: в конце марта RUE удалось отсудить у Emfesz свыше $527 млн в cтокгольмском арбитраже, а венгерский суд признал продажу Emfesz незаконной и теперь «Газпрому» нет смысла ликвидировать RUE – посредник еще поживет.

А вчера, т. е. чуть меньше месяца спустя, следственная часть Главного управления МВД по ЦФО закрыла за отсутствием события преступления дело в отношении Некрасова и Шнайдера.

Обратите внимание – события преступления. Иными словами, дело о неуплате налогов создано буквально на пустом месте. Возможно, правы были комментаторы, которые с самого начала утверждали, будто дело «Арбат престижа» – повод для задержания Могилевича. В частности, такое мнение высказывал политолог Станислав Белковский, по мнению которого изменить схему газовой торговли было значительно легче, когда Могилевич изолирован.

Так это или нет, все равно возникает вопрос: за что пострадал Владимир Некрасов? Он не только отсидел несколько месяцев в тюрьме, но и лишился успешного бизнеса. К моменту его ареста в январе 2008 г. «Арбат престиж» был одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей России. У компании было 98 магазинов, ей принадлежало 13 объектов недвижимости в Москве площадью 33 000 кв. м, оборот «Арбата» за 2007 г. составил $471 млн. После ареста Некрасова началась процедура банкротства сети, а в начале 2009 г. закрылся последний магазин.

Получается, что можно запросто потерять бизнес только потому, что ты имел несчастье быть знакомым предпринимателя, против которого сфабриковано уголовное дело. Интересно, будут ли отвечать за это сотрудники правоохранительных органов, арестовавшие Некрасова?

«Арбат Престиж»

Мастер Б

Пользователь

Фрэнк

Пользователь

Владелец «Арбат Престижа» дошел до Тушино

Дело Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера передано в суд

Как стало известно вчера, следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу передала в Тушинский суд Москвы уголовное дело в отношении владельца парфюмерной сети магазинов «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич), которого сыщики считают теневым владельцем компании. Оба обвиняются в уклонении от уплаты налогов компанией на сумму около 50 млн руб. Оба фигуранта настаивают на своей невиновности, и их защита утверждает, что за время следствия никаких доказательств вины их подзащитных представлено не было. Между тем сама компания «Арбат Престиж» сейчас проходит процедуру банкротства.

Фрэнк

Пользователь

Суд отказался выпустить под залог фигурантов по делу «Арбат Престижа»

Тушинский суд Москвы в среду отказался выпустить под залог в 240 миллионов рублей фигурантов по делу «Арбат Престижа» — экс-владельца сети парфюмерных магазинов Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера. Последний более известен как Семен Могилевич, его считают теневым владельцем сети.

advokat-69

Пользователь

Процесс по делу Некрасова-Шнайдера начался сегодня. В начале заседания свои ходатайства заявил представитель обвинения. Он потребовал продлить обвиняемым на полгода срок содержания под стражей, а также сделать процесс закрытым. Адвокат Шнайдера Александр Погончиков назвал эти ходатайства немотивированными, отметив, что о закрытии процесса «нет и быть не может речи», так как для этого нет оснований — «все участники совершеннолетние, преступление экономическое, гостайны в деле нет».

Защита заявила три ходатайства. Помимо предложения освободить обвиняемых под залог, адвокаты настаивают на исключении из дела ряда доказательств, добытых, по их мнению, с нарушением процессуального законодательства, а также о возвращении дела в прокуратуру.

Мастер Б

Пользователь

Некрасов потребовал от компании 600 миллионов рублей

Владелец компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, освобожденный из-под стражи, потребовал со своей компании более 600 миллионов рублей. Тем самым Некрасов пытается получить контроль над ее банкротством.

Вчера арбитражный суд Москвы рассматривал требования кредиторов ООО «Арбат энд Ко», оператора парфюмерной сети, находящегося в процессе банкротства. Наблюдение в «Арбат энд Ко» суд ввел в марте по просьбе ОАО «Арбат Престиж», которое является единственным учредителем «Арбат энд Ко». Свои требования заявили уже более полусотни кредиторов, при этом среди них оказался и Владимир Некрасов. ). Впрочем, на заседание арбитражного суда Москвы ни сам господин Некрасов, ни его представитель не явились. Суд выяснил, что уведомление о заседании господин Некрасов не получил.

Общая сумма задолженности «Арбат энд Ко» превышает 5,3 миллиарда рублей, а имущество компании оценивается в сумму менее 3 миллиардов рублей. Если требование Некрасова попадет в реестр кредиторов, то владелец холдинга окажется одним из крупнейших кредиторов компании наряду с Номос-банком (более 850 миллионов рублей) и Сбербанком (более 530 миллионов рублей).

В январе 2008 года Некрасов и его компаньон Семен Могилевич (он же Сергей Шнайдер) были арестованы по подозрению в неуплате налогов, а в конце прошлой недели они были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде. 1 июня в Мосгорсуде начался закрытый процесс по делу «Арбат Престижа». Защита обвиняемых настаивала на изменении меры пресечения, предложив залог в размере 120 миллионов рублей за каждого, однако суд в освобождении тогда отказал.

Вышегородцев Игорь Алексеевич

Гениальный управляющий

Суд освободил «Арбат Престиж» от уплаты 155 млн рублей налогов

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение Федеральной налоговой службы номер 48 по Москве (МИФНС-48) о взыскании с ООО «Арбат энд Ко», оператора сети магазинов косметики и парфюмерии «Арбат Престиж», более 155 млн рублей налогов, пеней и штрафов.

6 октября Тушинский суд Москвы направил в прокуратуру для доработки дела бывшего генерального директора сети Владимира Некрасова и его бизнес-партнера Сергея Шнайдера. Более года сторона обвинения не может предоставить суду достаточно доказательств вины бизнесменов, пишет 8 октября газета «Ведомости».

ФНС постановила взыскать с «Арбат энд Ко» крупную сумму 31 декабря 2008 года. В начале 2008 года владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и его компаньона Семена Шнайдера (Могилевича) обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере почти 50 млн рублей, предприниматели были арестованы.

Узнав о конфликте руководства «Арбат Престижа» с налоговой службой, поставщики торговой сети отказались с ней работать, более 90 магазинов «Арбат Престиж» были закрыты. В феврале 2009 года компания «Арбат энд Ко» попросила суд признать ее банкротом, а в июле 2009 года Могилевича и Некрасова освободили под подписку о невыезде.

Вышегородцев Игорь Алексеевич

Гениальный управляющий

Суд приостановил процесс ОАО «Арбат Престиж»

Арбитражный суд Москвы в понедельник приостановил производство по заявлению Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы номер 48 (МИФНС-48) о взыскании с ОАО «Арбат Престиж» 166,125 миллиона рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд удовлетворил ходатайство инспекции о приостановлении производства по делу до вступления в силу решения суда по другому спору между налоговиками и ООО «Арбат энд Ко», операционной компании парфюмерного холдинга «Арбат Престиж». Суд 8 октября признал незаконным решение налогового органа, который обязал ООО «Арбат энд Ко» уплатить в бюджет 155,106 миллиона рублей налогов, пени и штрафов.

В марте суд оставил этот иск без рассмотрения, так как в отношении ОАО «Арбат Престиж» введена процедура наблюдения. Однако Федеральный арбитражный суд Московского округа в августе отменил все судебные акты по этому делу и направил его на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Арбитражный суд Москвы 8 октября признал незаконным решение налогового органа по делу о 155 миллионах рублей. Суд полностью удовлетворил исковые требования «Арбат энд Ко» и отменил решение МИФНС-48 от 31 декабря 2008 года «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». МИФНС-48 в своем решении обязала налогоплательщика уплатить 66,151 миллиона рублей налога на прибыль, 47,097 миллиона рублей НДС, а также соответствующие штрафы и пени.

Представители «Арбат энд Ко» заявили на заседании суда, что претензии налогового органа касаются взаимоотношений компании с пятью фирмами-контрагентами, которые поставляли для парфюмерной сети товары и услуги. При этом, по словам адвокатов, в деле нет ни одного доказательства, что эти фирмы и «Арбат энд Ко» взаимозависимы и что «Арбат энд Ко» участвовал в создании с их помощью схемы ухода от налогов.

Читайте также:  Изготовление открыток своими руками

Представитель налоговой службы в ответ сообщил суду, что все пять фирм-контрагентов не имели возможности осуществлять хозяйственную деятельность, так как не имели ни персонала, ни основных средств, ни транспорта. В рамках допросов по уголовному делу в отношении руководителей «Арбат Престижа» учредители и директора всех пяти фирм сообщили, что этих организаций они не учреждали, никакие документы не подписывали и к их деятельности отношения не имели. При этом в документах фирм никак не отражались многомиллионные операции с «Арбат энд Ко», отметил адвокат ответчика.

Крах парфюмерной империи «Арбат Престиж» начался в январе 2008 года, после ареста владельца сети Владимира Некрасова по подозрению в неуплате налогов на сумму почти в 50 миллионов рублей. 18 декабря 2008 года Некрасову и арестованному вместе с ним бизнесмену Семену Могилевичу были предъявлены обвинения в окончательной редакции — общая сумма неуплаты налогов возросла до 115 миллионов рублей.

В начале 2008 года у «Арбат Престижа» было 98 магазинов, оборот сети в 2007 году увеличился на 36,2% — до 471 миллиона долларов. Однако уже в первом квартале 2008 года компания получила 281 миллион рублей убытка, а продажи упали на треть по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, и составили 1,6 миллиарда рублей. «Арбат Престижу» принадлежало 13 объектов в Москве площадью 33 тысячи квадратных метров, стоимостью более 300 миллионов долларов.

Суд по уголовному делу

Тушинский суд Москвы 5 октября вернул в прокуратуру уголовное дело Некрасова и Шнайдера-Могилевича, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов. Процесс по уголовному делу длился с сентября 2009 года, суд 5 октября счел, что в материалах дела содержатся недостатки, которые необходимо устранить, поскольку они препятствуют установлению истины.

Защита подсудимых и гособвинение возражали против прекращения судебного следствия и возвращения дела в прокуратуру. Обе стороны намерены обжаловать принятое решение.

В августе на заседании Тушинского суда были оглашены результаты экспертизы, из-за которой ранее слушания приостанавливались на два месяца. Как рассказал РАПСИ адвокат Александр Аснис, смысл выводов экспертов заключается в том, что в материалах уголовного дела отсутствуют необходимые первичные документы, на основании которых можно сделать выводы о неуплате налогов. По словам защитника обвиняемых, специалисты подтвердили версию защиты, что «доказательств вины подсудимых в материалах нет». В то же время он признал, что эксперты не сделали и однозначного вывода о невиновности обвиняемых.

Следствие считает, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005-2006 годах внес в декларацию не соответствующие действительности сведения о доходах и таким образом уклонился от уплаты налогов на сумму более 115 миллионов рублей. Фигуранты дела отрицают вину, считая основной целью возбуждения дела стремление уничтожить «Арбат Престиж». Некрасов и Шнайдер были арестованы в конце января 2008 года, а в июле 2009 года их освободили под подписку о невыезде.

ООО «Арбат энд Ко» подало заявление о собственном банкротстве в феврале 2009 года. Арбитражный суд Москвы 30 марта того же года ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

Головная компания холдинга ООО «Арбат Престиж» подала заявление о своей несостоятельности в августе 2009 года. Суд ввел в ней наблюдение в ноябре 2009 года, временным управляющим был назначен Николай Соловьев. В ходе судебного заседания представитель «Арбат Престижа» сообщил, что общая задолженность компании по денежным обязательствам составляет 2,628 миллиарда рублей, в том числе перед кредиторами — 1,592 миллиарда рублей, перед Номос-банком и Сбербанком по договорам поручительства — 1,036 миллиарда рублей.

Активы компании оценивались в 700,5 миллиона рублей, остатки средств на счетах составляли 3,998 миллиона рублей, нематериальные активы (товарные знаки) — 178 тысяч рублей, долгосрочные финансовые вложения (акции и доли) — 441 тысячу рублей, запасы товаров — 170 тысяч рублей. Основную часть активов составляла дебиторская задолженность в размере 695 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает также заявление о банкротстве ООО «Капитал Истейт», дочерней компании «Арбат Престижа», занимавшейся управлением недвижимостью. Внешнее наблюдение в «Капитал Истейт» арбитраж ввел 17 августа 2009 года по заявлению Федеральной налоговой службы.

Холдинг «Арбат-Престиж» разорили зря

Московский Арбитражный суд в пятницу признал незаконным решение налогового органа, обязавшего парфюмерный холдинг «Арбат-Престиж» уплатить в бюджет более 155 миллионов рублей налогов, пеней и штрафов. Судья Игорь Корогодов полностью удовлетворил исковые требования «Арбат энд Ко», операционной компании «Арбат-Престижа», сообщает РИА «Новости». В результате решение межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы номер 48 по Москве от 31 декабря 2008 года «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» отменено.

Решение арбитража стало неожиданностью для юристов. Возможно, эффект устрашения для несговорчивых компаний достигнут: банкротство и следственный изолятор уже сделали свое дело, компания фактически прекратила существование.

Но, предполагает ведущий юрист юридической компании «Налоговик» Евгений Максимов,

может быть, это связано с отставкой Лужкова. За последнюю неделю это уже не первый «луч света» в деле разоренной компании.

Во вторник Тушинский суд Москвы вернул следствию уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Арбат-Престижа» Владимира Некрасова и его предполагаемого партнера по бизнесу, экс-консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера (известного также как Семен Могилевич). Как заявил адвокат Некрасова Александр Аснис, «суд указал, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона».

Слушания по делу компании начались в Тушинском суде ещё в прошлом году. Следствие полагало, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005—2006 годах внес в декларацию не соответствующие действительности сведения о доходах и таким образом уклонился от уплаты налогов на сумму более 115 миллионов рублей. Сами Некрасов и Могилевич были арестованы в начале 2008 года, после чего у «Арбат-Престижа» начались финансовые трудности. Сначала с сетью отказались работать поставщики, а впоследствии все магазины «Арбат-Престиж» были закрыты.

Фигуранты дела отрицали вину, утверждая, что речь идет о попытке отобрать у них успешную компанию. Адвокат Некрасова Александр Добровинский рассказывал, что сторона, заинтересованная в покупке «Арбат-Престижа», предложила его подзащитному продать компанию за $3 млн.

И, мол, в случае согласия на сделку Некрасова обещали «освободить в течение двух недель». В случае же отказа ему было обещано, что «следствие предъявит ему обвинения по статьям 327 (подделка документов), 286 (превышение должностных полномочий), 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов), 210 (организация преступных групп) УК РФ».

Назвать имя того, кто выступает в роли рейдера, Добровинский отказался, назвав того «очень серьёзным» человеком.

Тушинский суд постановил, что в материалах уголовного дела отсутствуют первичные документы, на основании которых можно сделать вывод о возможной виновности подсудимых в неуплате налогов. Зато было подтверждено, что в 2005—2006 годы «Арбат-Престиж» даже переплатил налоги. Поэтому суд решил вернуть материалы обвинению для того, чтобы эти документы были найдены.

После решения Московского арбитража вероятность того, что обвиняемые по делу «Арбат-Престижа» будут оправданы, повысилась, считают юристы. Впрочем, с экономической точки зрения это решение им не очень поможет.

Сети «Арбат-Престиж» уже нет, последний магазин давно закрылся.

Скорее всего, все имущество компании было реализовано, а денежные средства на расчетных счетах были выведены, предполагает Максимов. Вопрос теперь лишь в том, кем и в чью пользу было реализовано имущество. Возможно, говорит юрист, некоторые из активов были выведены на счета дружественных «Арбат-Престижу» организаций.

«Из материальных компенсаций сеть может ожидать в лучшем случае возмещение излишне взысканных налогов, да и то если организация юридически не прекратила свое существование», —

«Арбат энд Ко» сейчас находится в процедуре наблюдения. В конце июля, рассказывает юрист юридической компании «Юков, Хренов и Партнеры» Татьяна Левкина, в судебном заседании по данному делу временный управляющий пояснил, что «проведено три собрания кредиторов, в результате которых принято решение об обращении в Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о признании ООО «Арбат энд Ко» банкротом и открытии конкурсного производства». Но «вступившего в законную силу решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства еще нет», уточняет юрист.

Идеального механизма избежать неоправданных разорений впредь не существует, уверен Максимов. Но необходима персональная ответственность каждого лица, принимающего важные процессуальные решения: «Сейчас, даже если вышестоящее руководство признает неправомерность уголовного преследования бизнесменов, выясняется, что оперативник, возбудивший уголовное дело, давно не работает или перешел в другое структурное подразделение».

Ссылка на основную публикацию